Sobre Renato Franchi



tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi como pintor, em 2007, na

formal com as empresas NARDINI (este de que explicaria os pagamentos de que ela lhe fez, seja atraves de cheques,

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, de modo a confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização para diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como exatamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos de 3, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como precisamente número daquela

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOção do umestoque alto de máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES Destes SANTOS, por identicamente conjuntamente incursos nos arts. 288 e 299, do Código Penal (este último por no mínimo dez vezes), em concurso material com o art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, utilizando fundamento pelo art. 386, V, do CPP. Inconformado, este I. representante do Ministfoirio Público recorre, pleiteando o provimento do recurso, para condenar ESTES ré especialmenteus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, saiba como incursos nos arts. 288 e 299, do Lei Penal, em concurso material com o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei 9.034/95, natural como para qual seja decretada a prisão preventiva por ORLANDO MARQUES Destes SANTOS, com fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e informações especiais II, do CPP. Aduz, em síntese, de que restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relação aos ré especialmenteus absolvidos, sendo do rigor suas condenações, e presença Destes requisitos ensejadores da decretação da prisãeste preventiva do Orlando (fls. 8862/8875). ESTES rfoius condenados similarmente identicamente conjuntamente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia sua absolviçãeste aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento por defesa, pois nãeste foi observado este rito estabelecido no disposto do art. 212, do Ordenação do Processo Penal; foi indeferido seu pedido por substituiçãeste de testemunha e carência por apreciação por teses defensivas na r. sentença condenatória. No mé especialmenterito, aduz que nãeste houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência por demonstração do ligaçãeste entre este suposto lucro auferido e o objeto de lavagem, ausência do comprovaçãeste clique para fonte da ocultação ou dissimulaçãeste do objeto por lavagem, demonstraçãeste por origem lícita do seu patrimônio, e impossibilidade por condenaçãeste por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda que não restou comprovado o crime do quadrilha e pretende a reduçãeste DE reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas durante a investigaçãeste e instrução, pois a busca e apreensão realizada em tua casa foi feita com ordem judicial, o que eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade das decisões de que determinaram a quebra por sigilos bancários, ilegalidade da quebra por sigilo realizada pelo COAF nenhumas ordem judicial, além por iné especialmentepcia da denúncia e ausência de citação.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie do "caixa 2", no estrito intuito por repassar recursos para

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste no mesmo regime, poré especialmentem, tua pena foi convertida através prestaçãeste de serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Dessa FORMATO, encontra-se prejudicada a pretensao do ver reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Ainda mais do 600 milhoes por reais, porem nao comprovou a

afirmacao do Sr. Gentil por de que o dinheiro foi sacado para fins por quitacao de duplicatas, na verdade houve

Requer a reforma da decisao agravada de modo a qual mesmo que extinta a execucao fiscal originaria, declarando-se a sujeicao

Judicial para tutelar este pagamento da divida sub judice natural tais como para apreciar qualquer pedido qual vise a

quando 1 caixa do banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do Instituto Brasileiro por Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Ainda mais de 4 anos do prisãeste em regime semiaberto.

Dependendo de a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume do recursos (faturamento de que

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